大连控股（600747）2013年12月30日召开股东大会

admin1年前 (2024-09-28)大连产业信息40

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　　1.审议《关于修订公司章程的议案》

　　根据公司产业、机构调整预期及《公司法》等法律法规规定，公司拟对《公司章程》第7.2.1条款进行修订：原7.2.1公司设监事会：公司设监事会。监事会由5名监事组成。监事会设主席1人，由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。变更后修改为：公司设监事会。监事会由3名监事组成。监事会设主席1人，由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代大连大显控股股份有限公司2013年第五次临时股东大会会议资料表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。请审议。

　　2.审议《关于公司拟出售相关股权及资产的议案》

　　公司于2013年12月19日与大连国合大成置业有限公司签署《股权及资产转让框架协议》，将大连大显电子有限公司74.99%股权、公司持有的大连大显电子有限公司厂区地上2#厂房、公司拥有的革镇堡厂区部分房屋以及金南路一栋住宅楼转让给大连国合大成置业有限公司。依据评估报告确定具体转让价格。转让标的为大连大显电子有限公司79.44%股权,公司持有的大连大显电子有限公司厂区地上2#厂房，公司拥有的革镇堡厂区部分房屋以及金南路一栋住宅楼。大连大显电子有限公司住所为辽宁省大连市沙河口区心宁园30-1-1-1，法定代表人为王英杰，注册资本为壹仟万元整，公司类型为有限责任公司，经营范围为房地产开发与销售（凭资质证经营）；物业管理。出售上述资产，有利于实现公司利润，维护公司整体利益及最大程度的保护全体股东尤其是中小股东权益。请审议。

　　3.审议《关于公司日常关联交易的议案》

　　大连大显控股股份有限公司于2013年12月19日与天津大通铜业有限公司签署了《工矿产品购销合同》，预计向天津大通购买阴极铜16,510吨，合计金额844,541,400元。详见下表：

　　此次关联交易的开展，对于公司定向增发完成后独立开展大宗商品贸易业务，完善业务人员配置，以及有效地把握市场行情，积累业务经验起到积极地作用。有利于提高公司资源的配置和利用，能够有效地保护投资者及公司的整体利益。

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