冰山冷热(000530)：土地房屋租赁的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基于老厂区土地房屋资源利用，经七届十三次董事会议审议通
过，冰山冷热科技股份有限公司（“公司”）与大连冰山慧谷发展有限公司（“冰山慧谷公司”）于2017年签署了《土地房屋租赁合同》，将公司老厂区土地房屋整体出租给冰山慧谷公司使用。出租土地面积为167,165.61平方米，出租房屋面积为105,652.43平方米。租期自2017年4月1日起，至2036年12月31日止。根据原《土地房屋租赁合
同》约定，前三年租金总额为2,034万元，自2020年1月起，双方
结合当地市场变化情况，另行协商确定随后三年的租金，依此类推。
经公司与冰山慧谷公司协商并经公司八届九次董事会议审议，
万元，年租金较2019年上调10%。
经协商，双方拟就自2023年1月1日起未来三年的租金签订《土
地房屋租赁合同之补充协议》，约定自2023年1月1日至2025年12
月 31日的租金金额合计 2,853.18万元。其中每年租金价格均为
2、由于公司董事纪志坚、范文同时担任冰山慧谷公司董事，冰
山慧谷公司为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。
3、公司于2023年4月25日召开的九届十三次董事会议，以7
票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了关于上述关联
交易的议案。关联董事纪志坚、范文在审议时进行了回避。独立董事对上述关联交易予以了事前认可，并发表了独立意见。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组，不需经过股东大会批准。
企业名称：大连冰山慧谷发展有限公司
注册地点：大连市沙河口区西南路888号
经营范围：物业管理；企业管理咨询；企业策划；展览展示服务；
房屋租赁业务；国内一般贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东：大连冰山集团有限公司持股50%；浙江南方基石企业
2、冰山慧谷公司最近一年及最近一期主要财务数据（单位：万
3、由于公司董事纪志坚、范文同时担任冰山慧谷公司董事，冰
山慧谷公司为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。
4、冰山慧谷公司非失信被执行人。
公司出租土地房屋坐落在大连市沙河口区西南路 888号公司老
厂区，出租土地面积为 167,165.61平方米，出租房屋面积为
本次租赁土地房屋的价格是以其所在地近似土地房屋租赁市场
价格为参照，结合双方签订的《土地房屋租赁合同》中相关约定，经双方协商后确定。
五、拟签署关联交易协议的主要内容
1、根据原合同第四条“租金及押金”的约定，结合市场环境，
甲乙双方确认，自2023年1月1日至2025年12月31日，该租金为
2,853.18万元。其中每年租金价格均为951.06万元。
2、支付方式及期限：租金以货币方式支付，每年根据双方约定
3、协议生效条件及生效时间：双方签字盖章后生效。
本次补充协议的签订，明确了自2023年起未来三年的租金金额。
本次土地房屋租赁，既可有效利用公司老厂区土地房屋资源，实现资产保值增值的同时获得稳定租金收入，又可充分利用冰山集团和南方设计各自优势，加快新事业培育孵化，助力公司良性成长。
七、当年年初至披露日，公司与冰山慧谷公司发生其他关联交易
公司独立董事于2023年4月12日对此议案进行了事前认可，同
意将其提交公司九届十三次董事会议审议。
公司独立董事于2023年4月25日发表了独立意见，他们认为：
本次关联交易公平，未损害公司及中小股东的权益，明确了未来三年租金金额，并有利于公司老厂区土地房屋资源有效利用及新事业培育孵化；本次关联交易表决程序合法，关联董事进行了有效回避。一致同意本次土地房屋出租。
1、公司九届十三次董事会议决议；
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