第五届董事会第二十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届

　　董事会第二十八次会议于2022年4月22日以书面送达和电子邮件

　　的方式发出会议通知，于2022年4月26日以通讯表决方式召开。

　　会议应参与表决董事8人，发出会议表决票8份，实际收到董事表

　　决回函8份，公司董事全部参加会议。会议的召开和审议程序符合

　　《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议以记名投票方式，审议通过了以下议案：

　　一、审议通过《2022年头部季度报告》

　　公司 2022年头部季度实现营业收入 21.53亿元，同比增长

　　23.45%；实现归属于上市公司股东的净利润 6,987.14万元，同比

　　具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯

　　网（）上的《2022年头部季度报告》（公告编号:2022-040）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于2022年一季度追溯调整上年同期财务数

　　公司本次同一控制下企业合并追溯调整2021年1-3月相关财务

　　报表数据，符合《企业会计准则》等相关规定，追溯调整后的财务

　　报表客观、真实地反映了公司财务状况和经营成果，董事会同意本

　　具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资

　　讯网（）上的《关于 2022年一季度追

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《关于下属公司租用关联方厂房的议案》

　　为快速解决产能瓶颈问题，董事会同意公司下属全资子公司大

　　连华锐重工铸业有限公司（以下简称“铸业公司”）和分公司冶电

　　设备制造事业部（以下简称“冶电事业部”）以大连汇生资产评估

　　事务所（普通合伙）出具的评估结果作为租金确定依据，租用控股

　　股东大连重工·起重集团有限公司下属全资子公司大连重工·起重

　　集团装备有限公司位于辽宁省瓦房店市的厂房及附属设备，租期3

　　年，租金总额合计 1,480.35万元，按年进行支付。其中，铸业公

　　司租用资产主要用于提升半直驱风电轴系加工能力，年租金为

　　352.51万元，3年租金合计1,057.53万元；冶电事业部租用资产

　　主要用于弥补铆焊作业能力，年租金为 140.94万元，3年租金合

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　（关联董事邵长南先生、朱少岩先生回避表决）

　　四、审议通过《关于注销下属4家子（孙）公司的议案》

　　为有效整合资源，降低运营管理成本，董事会同意公司注销下

　　属全资子公司大连海威发展投资有限责任公司和大连重工国际工

　　程有限公司、控股子公司大连华锐铁建重工有限公司及全资孙公司

　　大连华锐重工马来西亚私人有限公司。

　　具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资

　　讯网（）上的《关于注销下属子（孙）

　　公司的公告》（公告编号:2022-042）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

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